管控全新警告，虚报元宇宙新项目又来收种 四大行骗招数曝出

　　处理非法融资五部委联席会公司办公室18日公布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。

　　风险分析强调，最近，一些犯罪分子借势营销，以“元宇宙项目投资”“元宇宙链游”等项目消化吸收资产，因涉嫌非法融资、行骗等违法违纪主题活动。包含虚构虚报元宇宙项目投资，喊着元宇宙区块链游戏幌子行骗，故意蹭热点元宇宙房地产业捞钱，变向从业元宇宙虚拟货币不法牟利等。

　　特别注意的是，不但运用“元宇宙”非法融资、行骗的风险性被提醒，做为“元宇宙”关键因素的NFT，最近也被多方面提醒其暗藏洗黑钱风险性。韩金融监督局最近透露将加强对NFT和元宇宙等新兴经济体公司IPO的审查。美国财政部也公布汇报专业提醒NFT很有可能会提供新的风险性,尤其是进行洗黑钱和可怕股权融资领域的风险性。

　　多种风险性下，最近元宇宙相关概念股也连连挫败。2月18日，股票元宇宙相关概念股撑杆跳高，快手视频跌近5%，商汤跌3.75%，bilbil跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。“元宇宙第一股”Roblox前不久也因销售业绩不及预期单天暴跌26.51%。

　　元宇宙相关概念股爆跌

　　“元宇宙”定义最近在股票市场连连挫败。

　　2月18日，股票元宇宙相关概念股撑杆跳高，快手视频跌近5%，商汤跌3.75%，bilbil跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。

　　英国当地时间2月15日盘后，有“元宇宙第一股”之称的手机游戏公司Roblox公布全新财务报告。因为销售业绩不及预期，该公司股价暴跌，收市涨跌幅达26.51%。当日该公司市值蒸发114亿美金，折合722亿RMB。

　　四季度财务报告表明，该公司期限内收益为5.68亿美金，按年提高83%，但亏损进一步扩展至1.43亿美金，远远高于2020年同期的5870万美金。从全年度数据信息看来，2021年，Roblox全年度营业收入为19.2亿美金，按年提高108%，亏损达到4.9亿美金。

　　下注元宇宙的Facebook母公司Meta Platform，于美国东部时间2月2日公布其2021年第四季度财务报告。因销售业绩明显小于市场预测，美国东部时间2月3日，Meta股票新房开盘暴跌，截止到当天收市，股价大跌26.39%，至237.76美金，创出2012年该公司发售至今的较大单天涨跌幅。

　　官方网提醒“元宇宙”非法融资四大技巧

　　处理非法融资五部委联席会公司办公室18日公布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。

　　风险分析强调，最近，一些犯罪分子借势营销，以“元宇宙项目投资”“元宇宙链游”等项目消化吸收资产，因涉嫌非法融资、行骗等违法违纪主题活动，现将相关技巧及风险分析如下所示：

　　一、虚构虚报元宇宙项目投资。有的犯罪分子煸炒与元宇宙有关的游戏开发、人工智能技术、虚拟现实技术等定义，虚构包裝项目诸多的新科技项目投资，公布虚假广告巨额盈利，趁机消化吸收群众资产，具备非法融资、行骗等违纪行为特点。

　　二、喊着元宇宙区块链游戏幌子行骗。有的犯罪分子捆缚“元宇宙”定义，声称“边打游戏边挣钱”“项目投资周期时间短、盈利高”，哄骗参加者根据换取虚拟货币、购买游戏武器装备等方法项目投资。该类手机游戏有着较强感染力，存有携款老板跑路等风险性。

　　三、故意蹭热点元宇宙房地产业捞钱。有的犯罪分子运用元宇宙网络热点定义3D渲染虚似房地产业涨价预估，人为因素构建限时抢购错觉，诱惑入场积存交易，须当心该类投机性蹭热点风险性。

　　四、变向从业元宇宙虚拟货币不法牟利。有的犯罪分子称为所发虚拟货币为将来“元宇宙行驶贷币”，诱发社会公众选购项目投资。该类“数字货币”通常是犯罪分子自发性的空气币，关键根据控制价钱、设定取现门坎等背后方式不法盈利。

　　风险分析强调，以上主题活动喊着“元宇宙”幌子，具备比较大吸引力、较强欺诈性，参加者易遭到经济损失。请广大群众提高风险防控观念和辨别工作能力，严防受骗上当，如发觉因涉嫌违法违纪案件线索，请积极主动向本地相关部门检举。

　　元宇宙游戏和房地产蹭热点一度受欢迎

　　上年至今席卷全球的“元宇宙”的浪潮起源于Roblox在美国上市，这个头上“元宇宙第一股”的手机游戏公司发售当日股票价格从45美金涨到了70美元，总市值提升400亿美金。此后一段时间“元宇宙”好像点金石，A股市场也曾一度刮起有关相关概念股的风潮，一干元宇宙相关概念股连续涨停。元宇宙有关标识也变成一级市场项目投资大家的“抢手货”，相关新项目被快速卵化，以象在最短期内登录金融市场分到一杯羹。

　　在“元宇宙”定义被受欢迎蹭热点的与此同时，对其怀疑、异议也一直存有。以上风险分析中提及的喊着元宇宙区块链游戏幌子行骗，故意蹭热点元宇宙房地产业捞钱，变向从业元宇宙虚拟货币不法牟利等状况在上年至今的蹭热点热潮中比较典型性，在其中不缺乏一些大牌明星新项目。

　　如风险分析中提及的，“喊着元宇宙区块链游戏幌子行骗”，这类骗子的招数一般是声称“边打游戏边挣钱”“项目投资周期时间短、盈利高”，哄骗参加者根据换取虚拟货币、购买游戏武器装备等方法项目投资。

　　这类工程通常以“GameFi”的为名发生。GameFi，即Game Finance，可以为“游戏化金融”。简易而言，GameFi指的是将区块链技术金融商品以手游的形式展现，将DeFi的标准游戏化，将道具衍生产品NFT化。其最明显的特征便是客户的财产变成了DeFi游戏中的设备或专用工具，相反，客户在进行手机游戏历程中可以获取盈利或奖赏。

　　上年12月，中央电视台曾曝出一起元宇宙区块链游戏骗术。报导称，不论是哪种类型的元宇宙区块链游戏，都要客户将人民币兑换为USDT这类虚拟货币，再换取成该软件所采用的虚拟货币。而所说“数字货币”，实质上是一种没经准许不法公布股权融资的个人行为，因涉嫌不法开售代币总票卷、不法发售证劵及其非法融资、金融行骗、传销组织等违法违纪主题活动。

　　该报导还强调，互联网上宣扬的“元宇宙链游”，仅仅趁着元宇宙定义蹭热点营销推广的骗术。很多区块链游戏实质是款网页小游戏，项目成本很低，对外开放宣传策划可以理财赚钱，实际上仅仅拿后进场的人付款的财力来添补窟窿眼。

　　蹭热点元宇宙房地产业是另一个典型性状况，在其中极具象征性的是虚幻世界小区Decentraland。该社区客户可开发设计及有着土地资源、工艺品和非单一化代币总，组员也可以参加网站的分布式系统自治权机构。而据有关宣传策划，LAND的拥有人，也就是大地主，可以良好控制自身建立的信息自然环境和运用，小到一个静止的3D情景，大到具备一些互动作用的运用或手机游戏。LAND还能够进一步产生主题风格小区，进而产生多元化的兴趣部落和具有丰富多彩主要用途的联合办公空间。

　　持续更新的“高价”和大牌明星角色的选购，让此类元宇宙房地产维持着关注度。去年年底，Decentraland 上的一块虚似土地资源以使用价值近240万美金交易量，虚拟现实游戏服务平台Sandbox上的一块虚似土地资源以430万美金的价钱卖出，创出了“元宇宙”房产交易价钱的纪录。周杰伦、余文乐等娱乐明星也大格局购买虚似房地产，周杰伦称自身买了Decentraland服务平台上的三块虚似土地资源，耗费约12.3万美金。

　　多方面提醒NFT洗黑钱

　　特别注意的是，不但运用“元宇宙”非法融资、行骗的风险性被提醒，做为“元宇宙”关键因素的NFT，最近也被多方面提醒其暗藏洗黑钱风险性。

　　韩金融监督局最近透露将加强对NFT和元宇宙等新兴经济体公司IPO的审查。FSS在最新发布的年度工作计划中公布，将加强对包含NFT以内的新买卖财产的监管。FSS表明，将对于持续增长的区块链资产销售市场中对顾客导致危害的要素制订防范措施。

　　美国财政部最近公布《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》汇报，将NFT分类于新起线上收藏品市场，并指明该销售市场也许会提供新的风险性。汇报将NFT界定为最底层区块链技术上的数字单位或代币总，意味着了图象、短视频、影音文件和别的媒体类型的使用权，或物理学财产、数据资产的使用权。汇报强调，NFT可用以开展自身洗黑钱。犯罪嫌疑人可以用不法资产选购NFT并与自身交易，以在数字货币上建立市场销售纪录;随后，NFT将被销售给一名不了解的本人， 犯罪分子将从后面一种与违法犯罪不相干的整洁资产中盈利。

　　汇报强调，NFT类数据工艺品也是有很有可能在沒有中间环节的情形下开展点对点交易，这种买卖也是有很有可能不可能被记载在公共性分类账上。这种数据工艺品实质上应比传统式工艺品便于买卖;在大多数情形下，买卖方无需具体挪动工艺品或付款物流运输有关的花费，例如商业保险、物流成本或进口关税;数据工艺品可以根据互联网技术迁移，而不用担忧自然地理间距和海外境。“这促使数据工艺品非常容易被这些寻找洗黑钱的犯罪分子所运用，由于其使用价值的迁移不容易招致金融管控或实体运送运营方的调研。”汇报称。

　　区块链技术剖析公司Chainalysis也在近日的报告书中强调，NFT销售市场中的洗售买卖非常值得关心。

　　洗售买卖就是指，投资人与此同时售卖和选购同样的金融专用工具，以在市場中对该商品的意义和流通性导致虚假性，人为因素地造就买卖的虚假繁荣。“NFT的洗售交易规则是商家将某一NFT售卖给初始拥有人操纵的新钱夹，使其看起来更有使用价值。” Chainalysis强调，从在历史上看，洗售买卖一直是数字货币交易中心尝试让成交量看上去比具体更高的一种方式。

　　北京大成律师所合作伙伴肖飒觉得，现阶段来看，运用数字货币开展洗黑钱较具备广泛应用性，一些相对而言金额并不大的赃款运用数字货币开展洗黑钱或是躲避管控是更为切实可行的挑选。而运用NFT开展洗黑钱要艰难和复杂性的多，但其身后的赃款却也更隐敝和牵扯的利润也更为极大。

　　“数字货币洗黑钱好像诡计，而NFT和工艺品洗黑钱更好像谋略。在运用工艺品开展洗黑钱的历程中，赃款持有人彻底可以以身份全过程参加，匿名性对其来讲好像无关紧要，正映衬了NFT目前伪匿名性的特性。”肖飒表明。

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